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苏州天沃科技股份有限公司关于《中国证监会行

2020-01-04 09:42

 

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192714号)(以下简称“《反馈意见》。中国证监会依法对《苏州天沃科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

  公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项审查,并按照《反馈意见》的要求对有关问题进行了补充说明和论证分析,现根据要求披露反馈意见回复,具体内容详见公司于2019年12月31日刊登在巨潮资讯网()的《关于苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》,公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

  公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在 不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义 务,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年9月12日、2019年10月8日召开第四届董事会第五次会议、2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》,详见公司于2019年9月16日刊载在巨潮资讯网()的《非公开发行A股股票预案》。

  结合公司注销回购股份等实际情况,公司对《非公开发行A股股票预案》进行了修订并公告,详见公司于2019年10月24日刊载在巨潮资讯网()的《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

  2019年12月26日,公司披露《关于控股股东新增承诺事项的公告》,控股股东上海电气集团股份有限公司(以下简称“上海电气”)就不减持公司股份、认购资金来源、进一步避免同业竞争等事项作出的承诺,详见公司于2019年12月26日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的相关公告。结合上述事项,公司对《非公开发行A股股票预案(修订稿)》进行了二次修订,主要修订情况如下:

  1、补充披露了控股股东上海电气出具的《关于不减持公司股份的承诺》和《关于认购资金来源的承诺函》的主要内容,相关内容参见预案“第二节 发行对象基本情况”之“八、上海电气关于不减持公司股份的承诺”及“九、上海电气关于认购资金来源的承诺”章节。

  2、修订了公司与上海电气业务差异分析内容,并补充披露了上海电气出具的《关于进一步避免同业竞争的承诺函》的主要内容,相关内容参见预案“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况”章节。