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探访跨国电信诈骗:数十人住半山别墅房檐装3个

2020-07-05 11:30

 

  此前,马方已将20名犯罪嫌疑人。4月30号晚上,中国警方包机将剩余97名涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人从马来西亚回广州,接受进一步调查处理。

  今年春节过后,位于珠海的打击电信诈骗大数据研判中心发现,境外电信诈骗团伙开始活跃起来。

  今年3月,广东机关启动“飓风3号”行动,组成专案组赴马来西亚,在当地警方的协助下打掉5个电信诈骗,共抓获电信诈骗犯罪嫌疑人117名。视频截图

  刑侦局电信网络犯罪侦查处处长 楼先迪:二月底,我们发现了马来西亚将近有二三十个非常活跃,作案非常,对国内的实施疯狂诈骗,报部领导同意以后,我们就组织广东省厅的还有珠海市机关到了马来西亚开展工作。

  3月21号,由刑侦局有关同志带队的第一批办案人员到达马来西亚,将中国机关先期掌握的电信诈骗线索通报给马来西亚警方。3月24号,位于马来西亚吉隆坡、雪兰莪、柔佛、槟城、森美兰的5个诈骗被锁定。次日即开展了收网行动。

  刑侦局电信网络犯罪侦查处处长 楼先迪:前后不到四天的时间,凭借着一直以来中马两国警务执法合作的良好关系,还有我们驻马来西亚大,特别是我们警务联络官在这中间穿针引线、统筹协调。

  警方进入一个位于马来西亚雪兰莪州一号后,控制了正在实施作案的29名嫌疑人,缴获大批作案用电脑、电话和银行卡。在二楼的这个大厅里,排列着18张小方桌,一个小方桌,就是一个嫌疑人的工位。

  桌子首先一个是诈骗的剧本,第二个就是人的详细资料,第三个就是一部电话机,通过拨打网络电话(行骗),他们打的电话有些是没的,他们就在那个名字上打个叉,有些诈骗成功的,他们会在这个画个三角作为标记。

  他们每天就是早上九点要上班,然后拨打电话,一直拨打到下午五点再下班,有些可能没有诈骗完的还要继续跟进。

  二号位于马来西亚首都吉隆坡,在现场,警方抓获了20名嫌疑人,其中14人,6人。从警方拍摄的视频画面可以看出,房间的所有窗户,都被厚厚的海绵遮挡,据犯罪嫌疑人交代,这是为了防止当地人看到房间里的情况,引起他们的怀疑。

  刑侦局电信网络犯罪侦查处处长 楼先迪:那么从25号的打击行动结束,这将近一周的时间看,从马来西亚这个境外发起的诈骗案件大幅度下降。

  4月初,记者随第二批办案人员来到马来西亚首都吉隆坡。记者在当地一位华裔的带领下,实地探访了位于在雪兰莪州的一号电信诈骗。

  一号距离吉隆坡市中心15公里左右,马来西亚驾驶的车辆大约需要行驶20多分钟就能到达。

  在一个叫做美拉华蒂山庄的别墅区内,在当地,这里算是比较高档的小区了,因此,没有小区的出入证,一般人很难入内。

  马来西亚向保安出示了证件,保安用对讲机请示领导后,车辆才被准许入内。在一座编号为49号的白色小楼内,一楼楼门紧锁,据称,案发后,室内已经被房主清理干净。

  据了解,除了现场抓获了28名实施作案的嫌疑人之外,一名负责外出购买食物的人也被警方抓获。在二楼的房檐上,安装着3个探头,而在小区的其他建筑上,都没有装探头。

  珠海市支队副支队长 任雪峰:这是一个半山区的高档别墅,平时很难进来的,当时我们在侦查中前期观察的时候就发现,唯独这栋别墅装了3个摄像头,其他的别墅都没有装,说明犯罪嫌疑人还是很狡猾的。

  小区保安负责人介绍,这栋别墅两周以前才有人居住,而左右邻居的房子都是空闲的。别墅里除了一名中年男子每天出入,其他人从入住到被抓走就没有见过。

  小区保安队长:别墅里面平时就一个人进出小区买东西,当抓了以后才知道里边(还)有28个人。

  据警方介绍,这次抓获的嫌疑人除了的人员以外,其余分别来自贵州、福建、广东等九个省份。

  据警方介绍,犯罪团伙的都是人,他们并不出现在境外,而是在幕后操控诈骗活动,境外人员的管理和技术工作主要有的马仔负责。

  珠海市副局长 陈智:这类的犯罪团伙是根据我们这次打击和之前打击的一些情况发现的,人主要是负责组织,组织联络,搭建电信诈骗的网络平台,组织境内的人员到马来西亚来进行培训。

  珠海市支队副支队长 任雪峰:他们来之前可能有些人是不知道到这边是做诈骗的,可能是以来境外务工、来境外做一些其它事情、旅游这种名义把他们骗过来,骗过来以后到才告诉他们是做电信诈骗的。

  从现场查获的诈骗剧本来看,犯罪嫌疑人使用的还是比较老的作案手段,他们以手段获得信息以后,装扮成两种不同角色者向人拨打诈骗电话。

  珠海市支队副支队长 任雪峰:我们这次通过现场发现,这几个主要是冒充电话电信公司(人员),说你的电话欠费,冒充医保局,说你的医保卡有异常,还有一些冒充各大电商的服务人员,说你在哪里哪里买了东西,现在有异常需要跟你核实。

  然后嫌疑人再以身份资料泄露、被“犯罪集团”利用为借口,给人造成心理压力。之后,另外一种角色的嫌疑人又出现了。

  珠海市支队副支队长 任雪峰:然后二线再冒充我们的机关、检察院、法院,说你涉嫌犯罪了怎么怎么样,然后要核实你的财产,让你把密码还有自己的卡号这些信息告诉(诈骗)犯罪集团,他们再把你的钱从卡上再转走。

  刑侦局电信网络犯罪侦查处处长 楼先迪:人一旦把自己的钱转到这个骗子的账户里面,因为境外团伙这个转账洗钱的常专业化的,有专门的转账,有专门的取款,所以巨额的赃款在第一时间就能够从ATM机取走。所以这些特点决定了境外案件造成的损失巨大。

  为了让人相信他们的,在作案时,诈骗团伙常常使用改号软件,将来电显示改为任何一个执法部门或者电信、银行等单位的电话。

  珠海市副局长 陈智:通过改号软件,就显示在人的手机或者座机上的号码,往往就是他们(诈员)想要的,比如设定为某个的电话号码,或者设定为某个检察院的电话号码,或者是设定为某个银行的号码。

  犯罪团伙为了提高成功率,他们以手段获取信息后,针对各种群体精心设计,实行点对点的精准作案。

  珠海市副局长 陈智:打通电话以后他会告诉你,我知道你什么情况,或者把你的身份证号出来,或者把你的银行帐户报出来,让人信以,就是说这个性还是很强。

  珠海市支队副支队长 任雪峰:他冒充电商的客服人员来给事主打电话,说你几月几日在哪里有没有购买一个什么东西,这个性常大的,因为他提前获取到了我们个人信息,在某网上电商那里购物的信息,那么他电话打过去说的很准确。

  珠海市副局长 陈智:让人在听电话的时候,听到里面的这些扮音或者背景音,就好像跟真实的场景差不多。

  于是,人就会对嫌疑人的谎言不疑,一步一步在骗子的下,将钱打到他们指定的账户上了。据警方介绍,跨境电信诈骗案件虽然只占全部电信诈骗案件的三成左右,但是,由于涉案金额相对较大,被骗金额约占到总数的百分之七十。

  刑侦局电信网络犯罪侦查处处长 楼先迪:境外电信诈骗高度产业化,由于高度的产业化、企业化运作,它对人造成的或者的几率更高,而且现在看,主要针对的是财务人员,那么公司企业或者公司、企业的财务人员,点对点的实施诈骗。

  据的统计,2015年,电信诈骗给国内造成的经济损失为170亿元,其中,有上百亿资金流向诈骗团伙的腰包。

  为消除电信诈骗这一社会,日前提出建立三个机制,通过开展打击治理,实现年内此类案件同比下降90%的工作目标。

  刑侦局电信网络犯罪侦查处处长 楼先迪:一个就是电信诈骗侦办机制,核心内容就是要开展统一组织侦办。

  为此,专门成立了打击电信网络犯罪专项行动办公室,组织指挥各地机关开展案件侦破工作。特别是对于跨境电信诈骗犯罪活动,负责协调所在国警方与我联手开展打击行动。

  刑侦局电信网络犯罪侦查处处长 楼先迪:比如说泰国、印尼这些国家,目前看还有不少,这样近期正在准备相继要派一些工作组开展像马来西亚一样的这种行动。

  为防止将犯罪团伙将骗来的钱款逐级分拆到众多银行卡中,快速取款,还在设立资金查控中心,在接到报警后的最短时间内协调银行将款冻结。

  刑侦局电信网络犯罪侦查处处长 楼先迪:由基层发案地的机关比如说、队,第一时间将涉案的账户录入到这个平台,这个平台是一录进去,我们查控中心第一时间根据涉案帐号的银行所属银行的分类,协调这些商业银行第一时间开展紧急止付。

  刑侦局电信网络犯罪侦查处处长 楼先迪:要求七个重点地区,地方省级党委要负责组织涉案地的党政机关、机关以及各相应的这个机关,比如说电信部门、银行业部门加强打击整治,这是一个机制。目标很明确,要求到今年年底,就是实现2016年年内方案,总量要同比下降90%。

  第三个机制就是由牵头,23个部级联席单位联手开展对倒卖个人信息等灰色产业链的打击与防范治理工作。

  我们要明确任务、落实责任,也就是说在这个防范治理机制里面,要求人民银行、银监会做什么,工信部做什么,三家电信基础企业做什么,我们的宣传部门做什么,工商部门做什么,都已经明确出来,那么目标也是到今年年底,使得我们这个对电信诈骗周围的灰色产业链和灰色产业群打击整治工作有一个明显的起色。