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电信诈骗常见:电话欠费 法院传票 网上兼职

2019-11-30 09:24

 

  2014年年初“最大”的一起电信诈骗案,莫过于演员汤唯被骗一案。因为名人效应,此案迅速引发社会对电信诈骗的再次关注。

  自2003年以来,形形色色的电信诈骗从未在上“绝迹”,尤其在岁末年初这个特殊的时间段。湖北省刑侦总队副总队长傅君清曾向《法制日报》记者表示,春节期间,诈骗类犯罪将呈高发态势。

  在今年春节前夕,发生在广东省广州市的一起电信诈骗案引发热议不断——花甲老伯电信诈骗,全然不顾家人和银行工作人员的劝阻,汇钱,甚至要投诉银行工作人员。

  在此期间,罗老伯神色慌张,且手机一直没有离开过耳朵。银行工作人员觉察到这与此前防诈骗培训中所说的诈骗情景很相似,于是好心地劝说老伯。罗老伯不喜反怒,还“”说:“不办理,就投诉你!”工作人员只得帮他开户、办卡并开通了U盾。至于关键的“动态令牌”,工作人员“找借口”谎称须绑定手机,让罗老伯先去电信部门办好手续后才能办理。鉴于罗老伯的反常表现,工作人员又让罗老伯留下其家属的电话,并立即启动内部机制,对罗老伯新开的账户进行实时。

  果不其然,两小时后,罗老伯新开的账户中有170万元巨款出现异常。银行工作人员立即致电罗老伯想询问情况,但他的电话一直占线。银行工作人员转而联系罗老伯的家属,同时通知。火速赶到营业厅,了解情况后,立即通知罗老伯的家属到场。、银行工作人员和罗老伯的家属三方一碰头,均认为“非常之时须用非常之手段”,在罗老伯家属的授权下,银行启动了紧急业务处置流程,对罗老伯新开的账户予以临时冻结。

  正在此时,罗老伯的电话来了,他声称要投诉银行。事后,经过和家属的劝说,罗老伯道出了事情的原委。原来,罗老伯接到一个自称是“上海警方”的电话,称罗老伯的医保账户在上海有消费记录,并且涉及一起洗钱案,对方要求罗老伯将全部资金转至一个“安全账户”进行核查,这才出现了之前的一幕。

  细看这则新闻可以发现,类似的诈骗频繁上演:冒充机关工作人员,谎称事主医保账户有不良消费记录涉嫌洗钱案,转接某地警方电话,要求事主将钱款转至“安全账户”……

  这一链条看似简单,其中却被层层设置障眼法:利用高科技电话号码事主、用种种版本的“秘笈”一步步攻破事主心理防线,甚至有专门收购个人信息,有针对性地实施诈骗,让人不得不信。

  曾有警方总结此类诈骗常见的事由:电信诈骗主要有“电话欠费”、“法院传票”、“银联卡遭盗刷透支消费”等方式;网络诈骗主要有“QQ号冒充亲友”、“制作钓鱼网站链接”、“虚假购物”、“网上兼职招聘”、“购买网络虚拟物品诈骗”等方式。

  “此类案件中,往往通过假冒身份的方式,骗取人信任,但其最终目的仍是落在‘钱’字上。”江苏省苏州市虎丘指挥中心主任陈亮提醒,任何陌生人通过电话、网络、短信要求缴纳各种费用,进行银行转账、汇款或者声称提供安全账户为您的存款进行的,要记得“”:不听、不信、不转账、不汇款。不要泄露个人信息,特别是银行卡信息;不要在互联网上公布自己的个人信息,如证件号码、账号、密码等;在网上用银行卡购物应小心谨慎,对要求你提供银行卡号的请多留一个心眼;当遇到类似事情时,一定要和家人、亲属商量,不自作主张。“无论如何,汇款是最后的落脚点”。

  省工作人员近日也向群众支招:110是接处警平台,不具备办案功能,且110主动给市民打电话只有两种形式,一种是回访市民对出警处警是否满意;另一种是向市民确认他是否给110打过电话。也就是说,如果你没给110打过电话,它一般不会主动给你打。另外,机关、检察院、法院办案都有严格的法律程序,其工作人员不可能在电话里让事主转账到所谓的“安全账户”或通过电话核查账户资产。因此可以确定,无论对方以什么理由要求当事人汇款,即可确认是。(记者余飞)

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